Le scandale FTX s’aggrave alors que l’accord de plaidoyer de Nishad Singh avec le bureau des procureurs fédéraux à New York n’a pas encore été finalisé. Les autorités de réglementation, notamment la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), auraient également l’intention de poursuivre Singh pour son rôle dans le système de fraude présumé. Singh aurait reçu un prêt personnel de 543 millions de dollars de la part d’Alameda Research, selon les documents déposés pendant la procédure de faillite de FTX dirigée par John Jay Ray III.
L’ascension et la chute de FTX : Une histoire de crypto-monnaie, de fraude et de batailles juridiques
Ces dernières années, les crypto-monnaies se sont imposées comme une classe d’actifs populaire et volatile, avec un nombre croissant d’investisseurs attirés par son potentiel de rendements élevés. Cependant, cette industrie n’est pas sans défis, et l’histoire de FTX est un récit édifiant de ce qui peut mal tourner dans le monde des crypto-monnaies.
FTX était autrefois une plateforme d’échange de crypto-monnaies de haut vol, mais sa chute a été rapide et dramatique, avec des allégations de fraude, des accusations criminelles et des batailles juridiques qui font les gros titres.
La saga FTX a commencé avec Sam Bankman-Fried (SBF), l’ancien PDG et fondateur de la plateforme. Bankman-Fried était une étoile montante dans le monde des crypto-monnaies, connu pour son implication dans la société de trading Alameda Research, société spécialisée dans le trading. Avec son équipe de développeurs, dont Nishad Singh, il a créé FTX afin de proposer des produits crypto dérivés aux traders. La plateforme a rapidement acquis une réputation pour ses fonctionnalités de trading avancées, et il n’a pas fallu longtemps pour qu’elle devienne un acteur majeur dans le monde de la crypto.
Cependant, l’effondrement de son jeton natif et des allégations de contributions illégales à des candidats politiques américains ont fait surface pendant le dernier trimestre 2022. Ces évènements ont rapidement conduit à la chute de la plateforme. FTX a finalement déposé son bilan en novembre 2022, et Bankman-Fried est actuellement en liberté sous caution.
Nishad Singh va plaider coupable de fraude
La chute de FTX ne s’est toutefois pas arrêtée au dépôt de bilan. L’ancien directeur de l’ingénierie de la plateforme, Nishad Singh, aurait l’intention de plaider coupable pour des accusations de fraude liées à la chute très médiatisée de la plateforme. Nishad Singh est en train d’élaborer un accord avec les procureurs qui lui permettrait de plaider coupable pour fraude et éventuellement de s’associer aux autorités contre Bankman-Fried.
Si Singh devait signer un accord avec les procureurs, il serait le troisième membre du cercle intime de Bankman-Fried à conclure des accords avec les autorités dans le cadre de l’affaire pénale contre l’ancien milliardaire de la crypto. L’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, et le cofondateur de FTX, Gary Wang, ont déjà plaidé coupables et accepté de collaborer avec les procureurs.
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Nishad Singh témoignerait contre Sam Bankman-Fried
Singh, un ami proche de Bankman-Fried qui a joué un rôle majeur dans les opérations quotidiennes de FTX, a aidé à développer le logiciel sur lequel l’échange crypto a été construit. Les procureurs espèrent que Singh pourra faire la lumière sur les contributions illégales présumées de FTX à des candidats politiques américains et sur leur lien avec Bankman-Fried.
Les développements de la saga FTX sont toujours en cours, et il reste à voir quelle sera l’issue pour les personnes impliquées et quelles seront les répercussions finales pour l’industrie des crypto-monnaies dans son ensemble. L’affaire FTX sert d’avertissement aux investisseurs et aux acteurs du secteur : les enjeux élevés et le paysage juridique complexe des crypto-monnaies exigent vigilance et transparence. Le secteur des crypto-monnaies n’en est qu’à ses débuts, et l’ascension et la chute de FTX sont un rappel brutal de la nécessité d’un comportement éthique et responsable dans ce domaine en pleine évolution.
SBF et ses relations avec le parti démocrate américain (politique et dons)
En parallèle, les démocrates américains indiquent qu’ils restitueront 2,2 % du don de 45,2 millions de dollars fait par le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.
Sam Bankman-Fried, le cofondateur de FTX tombé en disgrâce, a fait d’importantes contributions au parti Démocrate américain avant son arrestation. Selon les estimations, un membre du Congrès sur trois aurait reçu une contribution directe de SBF ou de son cercle proche. Depuis 2020, SBF a donné d’importantes sommes d’argent aux démocrates, et il a affirmé avoir également fait des dons non divulgués à des candidats républicains. SBF a fait le deuxième don monétaire le plus important à la campagne de Joe Biden en 2020, donnant 5,2 millions de dollars à l’actuel président.
Lors d’un point de presse le 13 décembre 2022, un journaliste a demandé à la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, si l’administration allait rendre les fonds. Mme Jean-Pierre s’est refusée à tout commentaire, invoquant le Hatch Act. » Pour tout ce qui est lié aux contributions politiques, je devrais vous renvoyer au DNC », a déclaré Mme Jean-Pierre.
Selon les registres de la Commission électorale fédérale (FEC) et les données d’opensecrets.org, SBF a versé au moins 40 millions de dollars de dons aux démocrates. Mais Elon Musk, PDG de Tesla, a laissé entendre que SBF pourrait avoir donné beaucoup plus aux démocrates au fil des ans, peut-être même jusqu’à 1 milliard de dollars.
Les démocrates appelés à rendre le don qui pourrait grimper jusqu’à 1 Mds$
Le gestionnaire de faillite demande maintenant que les 45,2 millions de dollars donnés aux candidats démocrates, aux comités d’action politique et à Biden soient restitués à la société afin qu’elle puisse rembourser ses créanciers. Trois grandes organisations démocrates prévoient de restituer un million de dollars de ces fonds, ce qui représente environ 2,2 % de la contribution totale de 45,2 millions de dollars de SBF. Le Democratic Congressional Campaign Committee et le Democratic Senatorial Campaign Committee restitueront 353 000 dollars, selon diverses publications. Le DNC prévoit également de restituer 815 000 dollars.
« Compte tenu des allégations de violations potentielles du financement des campagnes par Bankman-Fried, nous mettons de côté des fonds afin de restituer les 815 000 dollars de contributions depuis 2020″, a déclaré un porte-parole du DNC. « Nous restituerons les fonds dès que nous recevrons les directives appropriées dans le cadre de la procédure judiciaire. »
Cependant, il reste encore environ 44 millions de dollars de dons à récupérer. Il est à noter que les organisations démocrates n’ont pas proposé de restituer la totalité du solde restant, et que certains bureaucrates américains avaient pris l’initiative de faire don de l’argent à des œuvres de charité. On peut craindre que ces fonds aient été acquis par ces derniers par des moyens frauduleux.
De plus, le fait de ne restituer que 2,2% des fonds pourrait être considéré comme un calcul politique plutôt que moral. On ne sait pas si les débiteurs de FTX se contenteront de recevoir seulement 2,2% des fonds ou s’ils chercheront à récupérer une plus grande partie des dons politiques faits par Bankman-Fried.
La question du financement des campagnes et des dons politiques est complexe. D’une part, les individus ont le droit de faire des dons aux candidats et aux partis politiques qu’ils soutiennent. D’autre part, les dons importants provenant de personnes ou de sociétés fortunées peuvent être considérés comme un moyen d’acheter de l’influence.
L’arrêt Citizens United rendu par la Cour suprême en 2010 permet aux entreprises et aux syndicats de dépenser des sommes illimitées pour soutenir ou s’opposer à des candidats politiques, à condition que ces dépenses soient effectuées indépendamment de la campagne du candidat. Cela a entraîné un afflux de “dark money” en politique, c’est-à-dire d’argent donné à des organisations politiques qui ne divulguent pas leurs donateurs.
Si les démocrates ont fait un petit geste en restituant 2,2% des fonds donnés par Bankman- Fried, il reste à voir s’ils prendront des mesures plus significatives pour s’attaquer au problème de la “dark money” en politique.
