Le scandale de la faillite de l’échange de crypto-monnaie FTX en novembre de l’année dernière s’épaissit, car l’avocat spécialisé dans la crypto-monnaie John Deaton a soulevé des questions troublantes sur le rôle des parents du fondateur Sam Bankman-Fried (SBF) dans la fraude présumée.
Le rôle des parents dans l’escroquerie FTX
Deaton a révélé sur Twitter que SBF avait transféré 10 millions de dollars à un compte FTX sous son nom, qu’il avait ensuite offert à son père, Joseph Bankman. Cette opération avait été réalisée en 2021 en tirant parti d’une exemption fiscale à vie, ce qui a permis un transfert quasi exempt de taxe.
De plus, Deaton a souligné que les fonds pour ce don provenaient d’un prêt accordé à Bankman-Fried par Alameda Research, la société sœur de FTX. Joseph Bankman, qui est professeur de droit des sociétés et de droit fiscal à Stanford Law School, aurait aidé son fils à créer des sociétés écrans qui ont été utilisées pour perpétrer la fraude associée à FTX.
Connexions politiques avec FTX remise en question
Deaton a également souligné les connexions politiques de la famille Bankman-Fried. Joseph Bankman avait précédemment soutenu la sénatrice démocrate Elizabeth Warren. Barbara Fried, la mère de SBF, dirige un comité d’action politique (PAC) qui aide les démocrates.
Deaton a soulevé des préoccupations concernant la proximité du fondateur de FTX avec le président actuel de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, un démocrate de longue date. Il a questionné si les millions de dollars ont influencé les réunions de Gensler avec Bankman-Fried, qui avait fait des dons au Parti démocrate.
FTX : Immobilier aux Bahamas suscite des questions
De plus, Deaton a souligné que les parents du fondateur de FTX possédaient des biens immobiliers aux Bahamas, achetés avec des fonds provenant de l’échange de crypto-monnaie désormais en faillite. L’avocat spécialiste en crypto s’est interrogé sur le fait que Joseph Bankman ait été autorisé à conserver les 10 millions de dollars offerts avec des fonds de FTX et que les parents n’aient pas été inculpés concernant l’effondrement de l’échange.
FTX : Enquête en cours contre les parents de SBF
Alors que l’enquête sur la chute de FTX se poursuit, ces révélations jettent une ombre sur le rôle des parents de Sam Bankman-Fried dans cette affaire. Le complexe réseau de transactions financières, associé aux connexions politiques, soulève davantage de questions sur l’ampleur de l’implication des parents de SBF dans la fraude présumée.
Alors que l’enquête se poursuit, le monde de la crypto-monnaie attend de voir si la justice se montrera assez indépendante pour aller au fond de cette affaire et qui sera tenu responsable de cette escroquerie sans précédent.
Sam Bankman-Fried, accusé d’utiliser des fonds volés pour des contributions politiques
Le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried, est à nouveau sous le feu des projecteurs après des révélations selon lesquelles il aurait utilisé des fonds de clients volés pour contribuer à des campagnes politiques à hauteur de plus de 100 millions de dollars.
Des poursuites ont été lancées contre Bankman-Fried par les procureurs fédéraux qui ont déposé une nouvelle inculpation contre lui, l’accusant de sept chefs de conspiration et de fraude liés à l’effondrement de sa plateforme d’échange de crypto-monnaie. Selon l’acte d’accusation, il aurait détourné plus de 100 millions de dollars de fonds volés de comptes clients sur FTX pour les utiliser dans des dons à des campagnes politiques lors des élections de mi-mandat américaines de 2022, visant à influencer des régulations plus clémentes pour la crypto-monnaie.
Bankman-Fried est déjà sous le coup d’une enquête juridique pour avoir prétendument pillé des milliards de dollars de fonds clients de FTX pour compenser les pertes de son fonds spéculatif orienté vers la crypto-monnaie, Alameda Research.
Le jeune entrepreneur de 31 ans, qui avait précédemment plaidé non coupable aux accusations initiales, doit maintenant faire face à de nouvelles allégations selon lesquelles il aurait détourné des fonds de clients pour des contributions politiques. Selon une analyse de CBS News, Bankman-Fried aurait effectué des dons politiques substantiels en 2022, dépassant 40 millions de dollars. Bien que la majorité de ces contributions aient été destinées à des candidats et causes démocrates, il aurait également soutenu des républicains par le biais de dons « sombres » non divulgués.
L’acte d’accusation souligne l’utilisation présumée de l’influence de FTX et des connexions de Bankman-Fried pour faire pression en faveur de régulations favorables aux crypto-monnaies. Il aurait incité d’autres dirigeants de FTX à faire des dons destinés à contourner les plafonds de contribution, avec pour objectif de soutenir des législations qui permettraient à FTX de continuer à accepter des dépôts de clients et d’accroître ses opérations. Il aurait orchestré les dons de manière occulte, transférant des fonds de la société de trading sœur d’FTX, Alameda, vers les comptes bancaires personnels des dirigeants de FTX qui effectueraient ensuite des dons sous leurs propres noms, contournant ainsi les restrictions sur certaines contributions politiques et renforçant le poids politique de FTX.
Alors que les procureurs avaient initialement inculpé Bankman-Fried de violation des lois américaines sur le financement des campagnes électorales, ils ont par la suite retiré cette accusation après le refus des Bahamas de l’extrader pour ce motif. Malgré ce revers, les procureurs ont exprimé leur intention de déposer une nouvelle inculpation qui préciserait les allégations de financement illégal de campagne dans le cadre des accusations plus larges de fraude et de blanchiment d’argent.
Sam Bankman-Fried emprisonné suite à la révocation de sa libération sous caution
Sam Bankman-Fried, fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, a été arrêté après qu’un juge américain ait révoqué sa libération sous caution, l’accusant de tentative de subornation de témoins. Le juge a estimé que le fondateur de FTX représentait une menace pour les autres personnes et pour la sécurité de la communauté, ne trouvant aucune condition ou combinaison de conditions de libération qui puisse garantir le contraire.
Bankman-Fried avait été libéré sous caution de 250 millions de dollars, qui avait été garantie en partie par la maison de ses parents en Californie. Les conditions de sa libération comprenaient le port d’un bracelet électronique à la cheville et la résidence chez ses parents. Cependant, les procureurs ont accusé Bankman-Fried de ne pas respecter certaines de ces conditions, notamment en utilisant un réseau privé virtuel (VPN) qui a entravé le suivi de certaines de ses activités sur Internet. L’accusé a déclaré qu’il utilisait le VPN pour regarder des matchs de football.
La mise en détention de Bankman-Fried fait suite à une série de plaintes des procureurs concernant sa conduite alors qu’il attendait son procès, qui doit avoir lieu en octobre. Bankman-Fried est accusé d‘avoir détourné des milliards de dollars déposés par des clients sur son échange de crypto-monnaie. De plus, il a été identifié par les procureurs comme la source de matériel provenant des journaux privés de Caroline Ellison, ancienne responsable du fonds spéculatif affilié à la bourse de crypto-monnaie Alameda Research. Elle a plaidé coupable à des accusations criminelles et coopère avec les procureurs. Le juge a estimé que les extraits des journaux intimes étaient probablement destinés à intimider Ellison.
Dans un autre incident, Bankman-Fried a contacté un ancien collègue qui est un témoin potentiel dans l’affaire, suggérant qu’ils pourraient avoir une « relation constructive » et se consulter mutuellement. Le juge a interprété ce message comme une tentative de s’assurer que les deux hommes présenteraient une version coordonnée des événements.
Lors de l’audience sur la libération sous caution, sa mère, la professeure de droit de Stanford Barbara Fried, a tenu sa tête dans ses mains lorsque le juge a décrit comment son fils avait montré les journaux d’Ellison à un journaliste chez eux à Palo Alto, plutôt que d’utiliser une application de messagerie qui aurait laissé une trace électronique.
L’avocat de Bankman-Fried a annoncé qu’il ferait appel de la décision de révocation de la libération sous caution de son client. Cependant, le juge a ordonné son placement immédiat en détention. Lorsque les marshals américains se sont avancés avec des menottes, Bankman-Fried a rapidement enlevé sa cravate. Sa mère a essayé de s’approcher de lui, mais a été écartée.
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SBF ses conditions actuelles de détention le poussent vers la dépression
Selon Reuters, l’ancien dirigeant de FTX serait incarcéré au Metropolitan Détention Center de Brooklyn. Cet établissement est réputé pour ses conditions déplorables : trop de prisonnier, pas assez d’effectifs, alimentation et conditions de vie insalubres …
Le quotidien rapporte même qu’il aurait demandé des antidépresseurs pour faire face à la vie en prison. Le taux de suicide à Brooklyn est connu pour être élevé. On peut se demander si ce n’est pas un moyen de le pousser au suicide pour limiter les dégâts qui semblent éclabousser la sphère politique ?
