Contexte explosif pour le secteur crypto : Entre dons politiques illégaux et accusations de fraude, les scandales se multiplient autour de FTX.
Scandale FTX : Un accord de plaidoyer à haute tension
Une nouvelle affaire judiciaire vient jeter le discrédit sur des personnalités influentes de l’industrie. Ryan Salame, ancien co-CEO de FTX Digital Markets, filiale bahaméenne de FTX, a plaidé coupable pour des accusations liées à des dons politiques illégaux et des opérations financières non réglementées. Ce coup de théâtre survient à moins d’un mois du procès très attendu de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, lui-même dans le collimateur de la justice. Les aveux de Salame pourraient accabler un peu plus SBF et aider la vérité à émerger.
Salame a admis avoir servi de « straw donor » pour transférer des millions de dollars à des candidats politiques républicains, tout en étant impliqué dans des donations aux démocrates via Bankman-Fried. Il a également confessé avoir opéré une entreprise de transfert d’argent sans licence.
« J’ai fait des contributions politiques en mon nom qui ont été financées par des transferts d’une filiale d’Alameda », a déclaré Salame devant le tribunal, selon CoinDesk.
Salame aurait joué un rôle clé dans les opérations de collecte de fonds politiques de l’échange et a déclaré au tribunal qu’il avait apporté « 10 millions de dollars de contributions ».
« J’ai fait 10 millions de dollars en contributions politiques et je les ai qualifiés de prêts, que je n’ai jamais eu l’intention de rembourser », a-t-il déclaré au juge de district américain Lewis Kaplan. « Cela a été soutenu par Sam Bankman-Fried. Je savais que c’était interdit », a-t-il affirmé.
La procédure de confiscation semble être une affaire complexe. Aux termes de son accord avec les autorités, Salame doit renoncer à plus de 1,5 milliard de dollars. Il a accepté de renoncer à 6 millions de dollars avant sa prochaine condamnation, prévue en mars prochain. Pour contribuer à cette somme, Salame s’est déjà engagé à transférer une Porsche 2021 et plusieurs biens immobiliers au gouvernement. Ces avoirs comprennent deux résidences dans le Massachusetts et une participation dans East Rood Farm Corporation, une société qu’il possède. Si Salame remplit ces obligations – en renonçant aux 6 millions de dollars et aux actifs spécifiés dans les délais convenus – il ne sera plus responsable de la totalité de 1,5 milliard de dollars, selon les documents du DOJ (Département de la Justice américain).
Un écosystème entaché par la fraude de FTX
L’affaire est d’autant plus complexe qu’elle intervient dans le sillage de la chute spectaculaire de FTX l’an dernier, qui a entraîné des pertes substantielles pour ses clients. Selon les procureurs, Bankman-Fried est accusé d’avoir orchestré une fraude multiforme, y compris l’usage de fonds de clients pour des dons politiques de plus de 100 millions de dollars dans le but de gagner un soutien réglementaire favorable à l’industrie crypto.
Les donations politiques de Ryan Salame en question
Ce qui frappe dans cette affaire, c’est l’enchevêtrement de dons politiques occultes. Alors que Bankman-Fried a toujours affiché son soutien aux démocrates, Salame était la cheville ouvrière des donations aux républicains. Selon des données de la Commission Fédérale Électorale, Salame a donné plus de 24 millions de dollars aux candidats républicains, faisant de lui l’un des plus grands donateurs individuels en 2022.
D’autres personnalités impliquées dans l’affaire FTX
Salame n’est pas le seul à avoir plaidé coupable dans ce feuilleton à rebondissement. D’autres anciens hauts dirigeants de FTX, notamment Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh, ont déjà admis leur culpabilité sur divers chefs d’accusation. Ils sont tous prévus pour témoigner contre Sam Bankman-Fried lors de son procès qui commencera en octobre.
Outre le procès de SBF, des investigations sont également en cours concernant les implications de Salame et de sa compagne, Michelle Bond, dans le financement illicite de la campagne électorale infructueuse de Bond en 2022. Cette série de scandales met en lumière les zones très sombres de la machine FTX qui apparaît de plus en plus comme une organisation criminelle de haut niveau.
Vers un futur incertain pour la plateforme FTX
Le sort de FTX, qui a déposé le bilan en novembre dernier, reste incertain. Mené maintenant par l’expert en restructuration d’entreprise John J. Ray III, FTX cherche à vendre et à sécuriser les 3 milliards de dollars d’actifs cryptographiques qu’elle détient encore, selon un rapport du Wall Street Journal.
Les événements à venir dans ces procès hautement médiatisés seront scrutés de près, non seulement pour leurs implications juridiques mais aussi pour le message qu’ils enverront sur la responsabilité des cadres dirigeants et sur leurs réelles intentions. Il est crucial que le grand public comprenne clairement la différence entre l’industrie de la cryptomonnaie, qui a des applications légitimes, et les personnes qui exploitent cette technologie pour des objectifs politiques controversés ou des activités illégales.
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