Qu’est-ce qu’un Pump and Dump ?
Dans le monde encore peu réglementé des crypto-monnaies, les groupes de « pump-and-dump » (gonfler et larguer) sont en plein essor, exploitant les lacunes législatives pour manipuler les marchés. Si ce type de manœuvre trompeuse n’est pas nouveau et remonte au moins aux années 1700, la technologie blockchain donne aujourd’hui une nouvelle dimension à cette arnaque séculaire.
Un « Pump and Dump » est une arnaque où un groupe d’investisseurs travaille de concert pour gonfler artificiellement le prix d’un actif, souvent en diffusant de fausses informations. Après avoir réussi à tromper les investisseurs moins avertis et à augmenter le prix, ces acteurs malveillants vendent leurs actifs surestimés, faisant chuter leur valeur et entraînant des pertes pour les autres investisseurs.
Le principe du pump-and-dump est donc assez simple :
il s’agit de gonfler artificiellement le prix d’un actif pour ensuite le revendre à des investisseurs peu méfiants à un tarif surévalué. Dans le monde de la crypto-monnaie, ces opérations sont souvent organisées par des groupes d’individus auto-organisés qui utilisent des plateformes de communication de type réseaux sociaux. Ces groupes sont souvent structurés en hiérarchie, avec des membres et des administrateurs, ces derniers ayant accès aux informations sur les actifs ciblés avant les membres de rang inférieur.
La vulnérabilité du marché crypto
Contrairement aux marchés traditionnels qui sont plus encadrés, le marché de la crypto-monnaie est jeune et s’apparente encore à une terre d’aventure dangereuse, le rendant particulièrement vulnérable à ce type de manœuvres frauduleuses. En mars 2021, la Commission américaine des contrats à terme sur marchandises (CFTC) a même émis un avertissement sur ce genre de pratiques, incitant à la prudence en particulier pour les crypto-monnaies nouvellement émises ou peu négociées.
Les mécanismes de l’arnaque
Ce stratagème peut prendre plusieurs formes. Dans certaines situations, les fraudeurs font la promotion d’un token tout en le vendant subrepticement. Dans d’autres cas, une communauté est incitée à acheter un token particulier, déclenchant des algorithmes et des bots qui commencent également à acheter. Une variante connue sous le nom de « Pump-and-Dump Hack » voit même des hackers accéder illégalement à des comptes d’échange pour exécuter l’arnaque.
Une fois qu’une monnaie cible est choisie, un « signal de pump » est envoyé aux membres pour les inciter à acheter la monnaie, créant ainsi une forte demande et gonflant son prix. Le signal inverse, ou « signal de dump », est ensuite envoyé pour signaler aux membres qu‘il est temps de vendre. Les gains réalisés par ces manœuvres sont éphémères et risqués, souvent aux dépens de petits investisseurs induits en erreur.
Les groupes de pump-and-dump sont souvent considérés comme non éthiques et dangereux car ils reposent sur la manipulation des marchés de la crypto et les intérêts financiers des individus plutôt que sur la valeur réelle d’une crypto-monnaie. De plus, évaluer quelles cryptomonnaies sont manipulées peut être difficile, et il y a toujours un risque de subir des pertes.
Les groupes de pump de crypto sont-ils légitimes ?
Selon les experts, les groupes de pump-and-dump de crypto-monnaie ne sont pas légitimes et sont généralement considérés comme illégaux. Le but d’un groupe de pump-and-dump est de générer des profits rapides pour les membres du groupe en vendant leurs avoirs en crypto-monnaie à un prix plus élevé après que le prix a été artificiellement gonflé. Ces stratégies sont souvent frauduleuses et peuvent nuire aux investisseurs non avertis qui peuvent acheter la crypto-monnaie à un prix élevé, pour voir ensuite le prix s’effondrer peu de temps après.
Pour minimiser le risque de tomber victime d’une arnaque de pump-and-dump ou d’une autre activité frauduleuse, il est essentiel de faire ses propres recherches et d’évaluer soigneusement les risques et les récompenses potentiels de tout investissement avant de s’engager à investir des fonds. En suivant ce principe de base et en étant prudent et diligent dans vos décisions d’investissement, vous pouvez naviguer en toute confiance sur le marché de la crypto-monnaie et potentiellement réussir.
Où puis-je trouver un groupe de pump-and-dump de crypto ?
Les groupes Telegram sur la crypto-monnaie deviennent de plus en plus populaires. De plus en plus d’investisseurs utilisent ce service de messagerie pour profiter de la hausse des prix des cryptos. Les groupes Telegram sur la crypto offrent la possibilité de se renseigner sur la vaste gamme de cryptomonnaies, de trouver des groupes de pump and dump, et d’obtenir des signaux de trading en temps réel. Il existe désormais de nombreux groupes Telegram professionnels sur la crypto, qui sont devenus l’un des outils essentiels pour les investisseurs à succès.
Cependant, il existe des différences qualitatives significatives entre les groupes Telegram sur la crypto. Tout le monde peut gagner et perdre de l’argent sur ce marché. La probabilité de perdre de l’argent dans un groupe de pump and dump de crypto est plus élevée que dans les groupes de trading traditionnels. Il est également possible de réaliser de bons profits, mais vous avez besoin d’utiliser un bon risk management, et vous devez être conscient que le risque est énorme.
Les groupes de pump-and-dump de crypto sur des plateformes de messagerie comme Telegram et Discord utilisent souvent une structure spécifique pour communiquer des informations et coordonner leurs actions. Ces groupes ont généralement plusieurs sections, chacune ayant son propre but.
Il est courant pour ces groupes d’avoir une section « Info » et une autre « Comment faire », où les administrateurs affichent les règles du groupe, des nouvelles et des conseils sur la manière de participer à une opération de pump-and-dump. Seuls les administrateurs peuvent généralement poster dans la section centrale, souvent appelée « Signal », où sont révélés les détails de l’opération à venir.
L’attrait et les Risques du Pump and Dump
En somme, le marché des cryptomonnaies offre des opportunités énormes, mais il est également riche en risques. Bien que ces groupes semblent offrir une chance rapide de gains financiers, ils reposent sur une manipulation de marché clairement frauduleuse. Les risques sont particulièrement élevés pour ceux qui se retrouvent avec des actifs surestimés qu’ils n’arrivent pas à vendre à temps. Comme toujours, soyez méfiants et faites vos propres recherches avant de vous engager dans un investissement.
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